近日，浙江东方金融控股集团股份有限公司（600120）发布了2025年第一次临时股东大会会议资料，此次会议将于8月18日14:30在浙江省杭州市上城区香樟街39号国贸金融大厦33楼3310会议室召开，由董事长王正甲先生主持。

取消监事会并修订系列制度

会议将审议的第一项议案是关于取消监事会暨修订《公司章程》等制度。为贯彻落实新《公司法》及相关规定，公司拟取消监事会、监事，并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等进行修订。例如，调整“股东大会”为“股东会”的表述，明确审计委员会代替监事会作为内部监督机构，行使监督职权；同时，对公司法定代表人、经营范围、股东权利义务等方面的条款也进行了细致的修订。

修订《募集资金管理办法》

根据中国证监会和上海证券交易所的相关规则，公司结合实际经营情况拟对《募集资金管理办法》进行修订。具体包括明确募集资金的定义、加强对控股股东和实际控制人占用资金的监管、规范募集资金的使用和管理等方面。例如，规定公司使用募集资金不得有变相改变用途、为关联人提供便利等行为；对募投项目出现异常情形的处理、募集资金的延期实施、改变用途等情况也制定了相应的审议程序和披露要求。

废止《公司治理纲要》

《公司治理纲要》于公司发展初期制定，鉴于目前公司治理制度体系已较为完善，具备上市公司的法人治理能力和规范运作水平，该纲要现已不再适于公司发展阶段，公司拟根据本年度制度“立改废”计划，废止《公司治理纲要》。

更换公司董事

由于工作变动原因，金栋健先生辞去公司董事职务。公司董事会根据《公司章程》的相关规定，结合股东桐乡市国有资本投资运营有限公司的推荐意见，拟提名夏胜平先生为公司十届董事会新任董事候选人。夏胜平先生在公司股东桐乡市国有资本投资运营有限公司任职，拥有丰富的工作经验和管理能力，符合董事任职条件。

此次股东大会的各项议案将对公司的治理结构、资金管理和人员配置等方面产生重要影响，值得投资者密切关注。

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